CONTROLES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS CONTROLES DE SEGURIDAD

1. La Empresa y Gamox Limited estamos determinados a tratar de evitar por todos los medios que se produzcan casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y tomaremos todas las medidas posibles, de acuerdo con la ley aplicable, para protegernos frente a este tipo de actividades.

2. Por lo tanto, utilizaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para cumplir con los requisitos de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, incluidas, entre otras, las medidas siguientes:

- Solicitar a todos los jugadores que nos proporcionen sus datos de identificación al abrir una Cuenta y que nos proporcionen toda la información necesaria para cumplir con la normativa aplicable relacionada con los requisitos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).

- Mantener una lista segura de todos los jugadores registrados, de su documentación de identidad y de la documentación de sus transacciones.

-- Evitar que aquellos jugadores menores de edad según la ley aplicable en el territorio pertinente utilicen nuestros servicios.

- Limitar los depósitos a una cantidad específica, cuya cantidad se determinará periódicamente.

- No aceptar Cuentas anónimas ni Cuentas con nombres ficticios que impidan que se desconozca el verdadero beneficiario real.

- No aceptar dinero en efectivo de los jugadores. Solo podemos recibir fondos de los jugadores a través de tarjetas de crédito o débito, y/o mediante cualquier otro proveedor de soluciones de pago integrado en la plataforma.

- No se distribuirán ganancias antes de que hayamos verificado de forma estricta la compatibilidad entre el nombre del propietario de la Cuenta y el nombre del titular de la tarjeta de crédito, o usemos otros medios de identificación a nuestra entera discreción.

- Está totalmente prohibido realizar transferencias de fondos entre Cuentas.

- Verificar los antecedentes y otros datos de cualquier transacción compleja o de gran envergadura, así como de cualquier transacción que sea especialmente susceptible de estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

- Cooperar con todas las autoridades administrativas, policiales y judiciales pertinentes en lo relativo a sus medidas orientadas a prevenir y detectar cualquier actividad delictiva.

- Si se detecta que un jugador proporciona información falsa, la Empresa y Gamox Limited tendrán el derecho a cancelar, incluso de forma inmediata, el registro de esa persona como jugador/a en la Empresa.