CONTROLLI ANTI-RICICLAGGIO E ALTRI CONTROLLI DI SICUREZZA
1. a tenere la guardia alta nel prevenire casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e faranno ogni sforzo, in conformità con la legge applicabile, al fine di proteggersi da queste tipologie di attività.
2. .Di conseguenza, useremo ogni mezzo a nostra disposizione per soddisfare i requisiti per la prevenzione contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, tra cui, senza limite:
- Chiedere a tutti i giocatori di compilare i dati di identificazione al momento dell'apertura del Conto e di fornirci tutte le informazioni necessarie per agire in conformità con le normative vigenti AML-KYC.
- Tenere un elenco riservato di tutti i giocatori registrati e della loro documentazione identificativa e transazionale.
- Ostacolare l'utilizzo dei nostri servizi (in conformità con le normative vigenti in un determinato territorio) da parte di giocatori minorenni.
- Limitare la somma di ciascun deposito, secondo quanto verrà deciso periodicamente.
- Non accettare Conti anonimi o Conti sotto nomi fittizi che non rivelino la vera identità del beneficiario.
- Non accettare pagamenti in contanti dai giocatori. I fondi possono essere ricevuti dai giocatori solo tramite carta di credito/debito e/o tramite qualsiasi altro metodo di pagamento integrato nella piattaforma.
- Le vincite non verranno distribuite prima che venga svolto un controllo di corrispondenza tra il nome del Conto e il nome del titolare della carta di credito o altri mezzi di identificazione che potremmo implementare a nostra assoluta discrezione.
- Il trasferimento di fondi tra Conti è severamente vietato.
- Controllare il contesto e altre caratteristiche di ogni transazione complessa o di una certa entità e di altre transazioni che potrebbero per loro natura essere collegate ad azioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.
- Cooperare con le autorità amministrative, giudiziarie e di controllo in ogni loro iniziativa di controllo e identificazione di attività criminali.
- Se un giocatore viene colto nell'atto di fornire informazioni false, l'Azienda e Gamox Limited hanno il diritto e la facoltà di annullare immediatamente la registrazione di tale persona in qualità di giocatore con l'Azienda.
