CONTROLLI ANTI-RICICLAGGIO E ALTRI CONTROLLI DI SICUREZZA

1. Company and Gamox Limited are determined to be completely on guard in preventing cases of money laundering and financing of terrorism, and will make all endeavors, in accordance with applicable law, in order to protect itself from these kinds of activities.

2. .Di conseguenza, useremo ogni mezzo a nostra disposizione per soddisfare i requisiti per la prevenzione contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, tra cui, senza limite:

- Chiedere a tutti i giocatori di compilare i dati di identificazione al momento dell'apertura del Conto e di fornirci tutte le informazioni necessarie per agire in conformità con le normative vigenti AML-KYC.

- Tenere un elenco riservato di tutti i giocatori registrati e della loro documentazione identificativa e transazionale.

- Ostacolare l'utilizzo dei nostri servizi (in conformità con le normative vigenti in un determinato territorio) da parte di giocatori minorenni.

- Limitare la somma di ciascun deposito, secondo quanto verrà deciso periodicamente.

- Non accettare Conti anonimi o Conti sotto nomi fittizi che non rivelino la vera identità del beneficiario.

- Non accettare pagamenti in contanti dai giocatori. I fondi possono essere ricevuti dai giocatori solo tramite carta di credito/debito e/o tramite qualsiasi altro metodo di pagamento integrato nella piattaforma.

- Le vincite non verranno distribuite prima che venga svolto un controllo di corrispondenza tra il nome del Conto e il nome del titolare della carta di credito o altri mezzi di identificazione che potremmo implementare a nostra assoluta discrezione.

- Il trasferimento di fondi tra Conti è severamente vietato.

- Controllare il contesto e altre caratteristiche di ogni transazione complessa o di una certa entità e di altre transazioni che potrebbero per loro natura essere collegate ad azioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.

- Cooperare con le autorità amministrative, giudiziarie e di controllo in ogni loro iniziativa di controllo e identificazione di attività criminali.

- Se un giocatore viene colto nell'atto di fornire informazioni false, l'Azienda e Gamox Limited hanno il diritto e la facoltà di annullare immediatamente la registrazione di tale persona in qualità di giocatore con l'Azienda.